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湖南法治報(bào)訊（通訊員 郭穎）為深入打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪，持續(xù)推進(jìn)“斷卡行動(dòng)”，陽(yáng)湖坪派出所在永定公安分局刑偵大隊(duì)的全力支持配合下，重拳出擊，深挖線(xiàn)索，歷時(shí)一個(gè)月發(fā)現(xiàn)并抓獲掩飾、隱瞞犯罪所得的違法犯罪嫌疑人9名，斬?cái)嘁粭l盤(pán)踞在永定區(qū)的“兩卡”違法犯罪鏈條，對(duì)涉詐違法犯罪起到了強(qiáng)有力的震懾。

2023年12月30日，樂(lè)清公安接到報(bào)警，市民戴先生下載某軟件后被拉進(jìn)群刷單被詐騙，損失金額50余萬(wàn)元；

2024年1月8日，赤峰公安接到報(bào)警，居民李先生在某網(wǎng)站刷單被詐騙人民幣2萬(wàn)余元；

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與此同時(shí)，張家界永定區(qū)多人所持銀行卡出現(xiàn)非正常交易，異地關(guān)聯(lián)，公安機(jī)關(guān)介入調(diào)查。與受害人所在公安機(jī)關(guān)聯(lián)系，調(diào)取報(bào)警記錄；與當(dāng)?shù)劂y行聯(lián)系，請(qǐng)求支持，調(diào)閱異常交易資金流水。反復(fù)比對(duì)，反復(fù)核查，反復(fù)推敲，最終鎖定銀行卡異常交易持卡人覃某。追蹤上線(xiàn)及同伙的偵查工作同時(shí)推進(jìn)，證據(jù)充分，條件成熟，立案！

在掌握大量犯罪事實(shí)和證據(jù)的基礎(chǔ)上，抓捕行動(dòng)一觸即發(fā)！分局偵查實(shí)戰(zhàn)中心的全力支持，陽(yáng)湖坪派出所全體民輔警在所長(zhǎng)王中兵的帶領(lǐng)下兵分四路，一路負(fù)責(zé)調(diào)取嫌疑人取款監(jiān)控視頻，一路負(fù)責(zé)對(duì)已掌握的犯罪嫌疑人蔡某某及其同伙莫某進(jìn)行軌跡追蹤，一路負(fù)責(zé)對(duì)該案牽連人員的線(xiàn)索梳理和嫌疑人身份再核實(shí)確定工作，副所長(zhǎng)符軍帶領(lǐng)第四路民輔警隨時(shí)待命準(zhǔn)備實(shí)施抓捕行動(dòng)。

截至2024年3月12日，陽(yáng)湖坪派出所共抓獲該案牽連違法犯罪嫌疑人9名。

經(jīng)審訊，覃某、朱某某、宋某某、范某某、趙某某等5名犯罪嫌疑人在明知蔡某某、莫某是從事違法犯罪活動(dòng)的情況下，為獲取“蠅頭小利”，賺快錢(qián)，仍將自己名下的銀行卡借給他們用于轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)及幫助參與網(wǎng)絡(luò)賭博人員“下錢(qián)”，短短幾天時(shí)間幾人名下銀行卡流水高達(dá)數(shù)萬(wàn)元，5名嫌疑人分別從中獲利400元至9000元不等。屈某、姜某某作為“中間人”為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供了支持，其中屈某涉嫌掩飾犯罪所得。經(jīng)民警調(diào)查，該團(tuán)伙共涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件7起。

目前，蔡某某、莫某、覃某、朱某某、趙某某、范某某、宋某某、屈某8人因涉嫌掩飾犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施，姜某某因?yàn)殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙提供支持被行政拘留。此案仍在進(jìn)一步深挖中。

作者：郭穎

責(zé)編：蔣文娟

一審：蔣文娟

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)